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Exchanges japonesas estão sob intenso controle dos reguladores
Recentemente,a Agência Japonesa de Serviços Financeiros (FSA) tomou medidas bastante duras contra sete exchanges, exigindo que duas delas encerrassem as operações por um mês.
Em 8 de março, a FSA interveio pesadamente contra essas exchanges devido à sua incapacidade de assegurar o bom funcionamento dos sistemas de controle interno e compliance. Todos os sites foram ordenados a intensificar os esforços para garantir a segurança e evitar a lavagem de capitais.
Operações da FSHO e Bit Station foram suspensas a partir de 8 de março. A FSA disse que o FSHO não controla sua plataforma de trading corretame e seus funcionários não possuem treinamento adequado. A FSA também afirma que um dos funcionários seniores da Bit Station usou bitcoins de clientes para fins pessoais.
A FSA também multou outras exchanges como o GMO Coin, Tech Bureau, Mister Exchange, Increments e Coincheck. A Coincheck já recebeu uma segunda ordem desde o hackeamento e roubo de fundos no início deste ano, quando as moedas NEM (XEM) foram roubadas com uma perda de US$ 530 milhões.
Na segunda-feira, 12 de março, a Coincheck anunciou que está começando a pagar uma compensação aos usuários cujos ativos foram roubados durante a pirataria. Além disso, a retirada de fundos e a negociação em algumas moedas, incluindo Bitcoin, bem como ETH, ETC, XRP, LTC e BCH, estão em negociação.
O problema com Coincheck foi que manteve todos os seus NEMs em uma hot wallet conectada à internet. Para comparação, a Coinbase armazena 98% de seus fundos em uma carteira segura e fria. O vice-presidente da Fundação NEM, Jeff MacDonald, em entrevista à Bitcoin Magazine, disse que o roubo poderia ter sido evitado se Coincheck tivesse usado carteiras de assinatura múltipla, as famosas multisig.
O hack à Coincheck tornou-se um dos maiores roubos de cryptomoedas no mundo após um ataque no MT. Gox, Tokyo Stock Exchange, em 2014. O evento com o Coincheck deu uma nova dimensão nos riscos de se manter o dinheiro custodiado em exchanges e, desde então, a FSA tomou medidas decisivas para proteger os cidadãos japoneses e garantir a segurança das exchanges em todo o país.
No ano passado, o Japão tornou-se um dos primeiros países a regular os mercados de cryptomoedas, criando um sistema de licenciamento para isso. Atualmente, 16 exchanges são registradas no país e mais 16, incluindo Coincheck, conseguiram continuar trabalhando sem registro enquanto o processo de licenças está em andamento. Cinco das sete exchanges multadas pela FSA ainda não foram registradas. Após a suspensão das operações, a Bit Station desativou suas operações via API e aplicativo.
Empreendedor, Cientista de Dados e cryptopesquisador.