Bitcoin
Governo de Quebec não enxerga o Bitcoin como uma ferramenta para lavagem de dinheiro
O Bitcoin não é uma ferramenta para lavagem de dinheiro, nem é um “imã” para outros tipos de atividades criminosas, disse o escritório do cientista-chefe do governo de Quebec em um artigo recém-publicado.
No início desta semana, o escritório do cientista-chefe do Quebec, Rémi Quirion, publicou uma checagem de fatos sobre Bitcoin, examinando a suposição comum de que é um “índice de lavagem de dinheiro”, nas palavras do CEO da BlackRock, Larry Fink.
No entanto, contrariamente a essa crença, o governo descobriu que não há nenhuma conexão significativa entre Bitcoin e atividades criminosas, principalmente devido ao fato de que as transações de Bitcoin não são anônimas e podem ser facilmente rastreadas pelas agências de segurança pública.
“Bitcoin não está acima da lei, nem é um ímã para transações ilícitas: forma apenas uma pequena parte do dinheiro criminal circulando pelo planeta. A razão: é menos atraente para quem quer fazer transações sem deixar vestígios ”, disse o escritório do cientista-chefe no artigo, que foi originalmente escrito em francês.
Citando um estudo recente do Centro de Sanções e Finanças Ilícitas da Fundação Defesa e Democracias, o governo de Quebec observou que os fundos ligados à atividades ilícitas representavam apenas 0,61% do dinheiro que entrava nas plataformas de conversão de cryptomoeda em um período de quatro anos.
Além disso, a porcentagem de transações de Bitcoin relacionadas à lavagem de dinheiro na verdade diminuiu ao longo do tempo, de 1,07% em 2013 para apenas 0,12% em 2016. Isso pode ser parcialmente devido ao fato de que cryptomoedas centradas em privacidade como a Monero substituíram o Bitcoin como moeda de escolha em mercados escuros da web. A Monero apresentou forte valorização esses dias, dando um pump de 12% como já noticiado aqui nesse portal.
Esses números não são surpresa para os defensores da cryptomoeda, que há muito criticam a reputação imerecida do Bitcoin como uma ferramenta usada principalmente para fins ilícitos. De fato, como a CCN relatou, o dólar americano ainda é a moeda mais utilizada entre as redes criminosas.
No entanto, é notável que uma agência do governo esteja disposta a reconhecer que esse é o caso, e representa um passo importante para levar essa nova classe de ativos para o mainstream.
O relatório também observou que as alegações de que o Bitcoin não é regulamentado estão fora da base, pois estão sujeitas à várias regulamentações locais e nacionais. Em Quebec, por exemplo, as empresas devem obter uma licença comercial antes de operar uma exchange na província.
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Empreendedor, Cientista de Dados e cryptopesquisador.