A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia (SEC) está se movendo para estabelecer um limite diário de depósitos e retiradas de stablecoins em 5 milhões de baht (aproximadamente 148 mil dólares) por cliente em operadores de criptomoedas regulamentados. Essa medida visa combater a lavagem de dinheiro, crimes cibernéticos e tentativas de contornar regras de transferência de dinheiro entre fronteiras.
De acordo com o anúncio feito na quinta-feira, o limite se aplicaria separadamente a depósitos e retiradas em cada operador. Além disso, a SEC propõe que os clientes utilizem carteiras que possuam, barrando transferências de stablecoins para e de carteiras de terceiros. Os operadores terão que verificar a propriedade das contas ou carteiras usadas para depósitos e retiradas.
Os operadores também precisarão cumprir a Travel Rule, que exige que os provedores de serviços de criptomoedas coletem e compartilhem informações sobre transferências, utilizando análises de blockchain para identificar carteiras ligadas a atividades suspeitas. Além disso, as exchanges de criptomoedas deverão nomear seus formadores de mercado e identificar os ativos para os quais fornecem liquidez, enquanto os corretores de criptomoedas estarão proibidos de usar provedores de liquidez para pares de stablecoin-baht. Algumas transações fora da plataforma estarão sujeitas a um mínimo de 3 milhões de baht.
Essa proposta segue uma consulta realizada em setembro, onde a SEC já havia sugerido limites de transferência de stablecoins e uma supervisão mais rigorosa dos operadores de criptomoedas.
