A polícia tailandesa prendeu um homem chinês de 37 anos, procurado pelas autoridades na China por suposta participação em uma rede criminosa internacional e lavagem de dinheiro. Segundo investigações, essa rede movimentou mais de 500 milhões de yuans (aproximadamente $75 milhões) em transações, conforme reportado pela mídia tailandesa Khaosod English.
As autoridades alegam que o suspeito estava envolvido em trocas de criptomoedas e moedas estrangeiras para grupos criminosos, operando através de mais de 133 contas. Além disso, ele teria facilitado a obtenção de vistos para membros de grupos de crime internacional relacionados a outros casos de lavagem de dinheiro.
Os investigadores afirmaram que ele tentou evitar a prisão utilizando documentos falsificados para registrar seu endereço e alterando placas de veículos antes de ser encontrado em uma casa de luxo em Bangkok. Seu visto tailandês havia expirado há mais de três anos, portanto, ele enfrentará processos legais antes que as autoridades coordenem seu retorno à China para enfrentar o mandado pendente.
Vale lembrar que em junho, a Cointelegraph reportou que a exchange de criptomoedas Coinbase congelou mais de $3 milhões em criptomoedas ligadas a uma operação global que visava redes de fraudes cibernéticas em criptomoedas no Sudeste Asiático. Essa operação fez parte da Disruption Week, liderada pelo Centro de Combate a Fraudes do Departamento de Justiça dos EUA, que uniu entidades governamentais e indústrias privadas para combater fraudes em criptomoedas que visavam cidadãos americanos.
A operação também contou com a colaboração de empresas como Meta, Microsoft e Starlink, que trabalharam juntas para desmantelar servidores e outras infraestruturas de hospedagem ligadas a redes de fraudes, resultando em várias prisões pelo Centro Anti-Fraude Cibernética da Polícia Real Tailandesa.
