A Celsius, que está em processo de falência, processou a BitMEX, alegando que a exchange liquidou e confiscou de forma indevida 6.360 BTC, avaliados em quase US$ 490 milhões, durante a queda do mercado em março de 2020.
O processo foi protocolado no dia 12 de setembro no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, por entidades da Celsius atuando através do representante do patrimônio, o Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC). As empresas ligadas à BitMEX que estão sendo processadas incluem HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings e HDR Global Services.
A Celsius alega que a BitMEX liquidou de forma errada e confiscou 1.325,84 BTC em colateral da Celsius no dia 12 de março de 2020, e 5.034,33 BTC do fundo de investimento JST no dia seguinte. O fundo JST posteriormente cedeu as reivindicações relacionadas ao patrimônio, conforme o processo.
O processo busca a recuperação do Bitcoin avaliado em quase US$ 490 milhões na data da redação, e foi protocolado 11 dias antes de a BitMEX programar a interrupção dos serviços de troca em 23 de setembro.
A Celsius alega que a BitMEX intensificou a venda em 2020, afirmando que a exchange controlava os preços usados para acionar liquidações, o motor que as executava e o fundo de seguro que recebia os lucros de algumas posições liquidadas.
De acordo com a reclamação, algumas ordens de venda de liquidação foram colocadas a preços mais de 24% abaixo do próximo melhor preço disponível na plataforma. A Celsius também alega que o Bitcoin foi negociado a um preço mais baixo na BitMEX do que em exchanges concorrentes à medida que o ciclo de liquidações se intensificava.
O patrimônio cita o momento da interrupção dos serviços da BitMEX em 13 de março de 2020 como evidência de que o motor de liquidação da exchange intensificou a venda. Alega que as ordens de liquidação pararam quando a plataforma ficou indisponível, e o preço do Bitcoin então se recuperou, indicando, na visão do patrimônio, que a venda forçada na BitMEX estava suprimindo o preço.
No dia 16 de março de 2020, a BitMEX afirmou que sofreu dois ataques de negação de serviço distribuído em 13 de março, às 02:16 UTC e 12:56 UTC.
O patrimônio busca danos reais de pelo menos 6.360,16 BTC ou seu valor atual, juntamente com a devolução do Bitcoin em espécie ou seu valor de mercado equivalente. A reclamação também solicita danos estatutários, punitivos e quaisquer danos triplicados aplicáveis, lucros que a BitMEX supostamente ganhou com as liquidações, além de honorários e custos legais.
O processo não quantifica as reivindicações adicionais, afirmando que os valores devem ser determinados em julgamento.
Em 23 de julho, a BKX Services e David Namdar protocolaram uma ação coletiva separada, alegando que perderam um total combinado de 622,66 BTC devido a liquidações forçadas. Essa reclamação alegou que uma mesa de negociação interna poderia acessar informações privadas de clientes e continuar negociando durante as paralisações do servidor.
Em resposta ao caso de julho, um porta-voz da BitMEX disse à Cointelegraph que se tratava de uma “reivindicação oportunista sem fundamento” e afirmou que a empresa se defenderia vigorosamente. A declaração referia-se ao processo de julho e não foi uma resposta à reclamação da Celsius.
