Em 2023, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) sancionou dois traders de criptomoedas, um de Hong Kong e outro da China, por sua participação em ajudar a Coreia do Norte a converter criptomoedas roubadas e contornar controles financeiros. Isso é um alerta para todos nós no espaço cripto, especialmente considerando o quanto estamos sempre em busca de novas oportunidades e projetos promissores.
Além disso, o analista ZachXBT também fez uma conexão entre atores chineses e a lavagem de fundos do exploit de $387,5 milhões da Bitget em setembro. É impressionante como a rede de lavagem de dinheiro se estende, e isso nos faz refletir sobre a segurança e a integridade do nosso mercado.
Em um post no X no dia 28 de setembro, ZachXBT afirmou que esses atores chineses, supostamente lavando fundos em nome dos hackers norte-coreanos, estavam buscando apoio abertamente em servidores públicos do Discord e canais do Telegram. Isso mostra a audácia desses indivíduos e a necessidade de estarmos sempre atentos. Um dos operadores também esteve envolvido na lavagem de fundos do exploit de $292 milhões da Kelp DAO em abril.
Esses eventos nos lembram que, enquanto buscamos novas gems, precisamos também estar cientes dos riscos e das armadilhas que existem nesse ecossistema. A diligência é fundamental, e a análise crítica deve sempre estar presente em nossas decisões de investimento.
