A polícia de Israel prendeu cinco indivíduos na terça-feira em uma investigação de lavagem de dinheiro que envolve cerca de 16 milhões de shekels (aproximadamente R$ 25 milhões) em transações de criptomoedas organizadas por meio de um grupo no WhatsApp.
Os investigadores da Unidade Nacional de Combate ao Crime Econômico, parte da Lahav 433, suspeitam que o grupo ofereceu serviços de criptomoedas sem licença e não reportou as transações às autoridades fiscais de Israel. Segundo o The Jerusalem Post, a polícia alega que o grupo utilizou acordos fictícios para disfarçar os lucros das criptomoedas transferidos para contas bancárias como se fossem empréstimos.
Durante as buscas nas residências dos suspeitos, as autoridades apreenderam carteiras digitais, computadores e dezenas de milhares de shekels em dinheiro. Os cinco foram interrogados sob suspeita de lavagem de dinheiro, fraude e fornecimento de serviços de ativos financeiros sem licença.
Além disso, a Autoridade Fiscal de Israel anunciou duas outras prisões em 6 de outubro, em casos relacionados a falhas suspeitas na declaração de atividades com criptomoedas. Um dos casos envolveu negociações no valor de dezenas de milhões de dólares, enquanto o outro envolveu um residente de Ashdod que supostamente não declarou rendimentos de cerca de R$ 65 milhões em negociações de criptomoedas entre 2019 e 2021.
Um auditoria realizada em novembro de 2024 pelo Controlador Geral do Estado de Israel revelou que cerca de 500 pessoas relataram atividades com criptomoedas anualmente, em média, de 2018 a 2022, de um total de pelo menos 200.000 potenciais declarantes.
