Na última semana, a Polícia Federal do Brasil desmantelou um suposto cartel internacional de drogas que estaria envolvido no tráfico de cerca de 6,5 toneladas de cocaína. O mais impressionante é que esse grupo também estaria lavando bilhões de reais utilizando corretores de dinheiro ilícitos habilitados por criptomoedas.
Em um anúncio feito no dia 23 de julho, as autoridades prenderam nove pessoas e cumpriram 13 mandados de prisão preventiva, além de 44 mandados de busca e apreensão em estados como São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Espírito Santo. Durante a investigação, a polícia conseguiu ordens judiciais para congelar até 1 bilhão de reais (aproximadamente 197 milhões de dólares) em ativos.
A organização é suspeita de movimentar bilhões de reais através de métodos de ocultação de ativos, incluindo empresas de fachada, corretores de dinheiro ilícitos habilitados por cripto, bens de luxo e imóveis. Os suspeitos enfrentarão acusações que incluem participação em uma organização criminosa transnacional, tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro.
Essa operação vem na esteira de sanções impostas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA, que sancionou seis endereços de Ethereum ligados a uma rede de lavagem de dinheiro do Cartel de Sinaloa, que supostamente converteu os lucros do tráfico em criptomoedas em maio.
