Edward Zimbardi, o suposto cérebro por trás de um esquema Ponzi de $165 milhões em criptomoedas, foi deportado de Fiji e agora enfrenta sérias acusações de fraude e lavagem de dinheiro nos Estados Unidos. O caso é um lembrete sombrio de como o hype em torno das criptos pode atrair tanto investidores quanto golpistas.
De acordo com o escritório do promotor dos EUA para o Distrito Norte da Geórgia, Zimbardi foi enviado de volta aos EUA na última sexta-feira, em uma operação coordenada com o FBI e o Departamento de Estado. Ele deve comparecer a um juiz federal em Los Angeles, onde os promotores buscam sua detenção enquanto os procedimentos legais avançam na Geórgia.
Entre junho de 2022 e agosto de 2023, Zimbardi teria promovido um esquema chamado “The Crypto Program”, que prometia retornos garantidos de 25% ao mês. Milhares de investidores, atraídos pela promessa de lucros fáceis, enviaram mais de $165 milhões em criptomoedas para carteiras que ele controlava secretamente.
Em vez de investir em pacotes publicitários, Zimbardi teria perdido mais de $34 milhões em negociações de moedas estrangeiras arriscadas, utilizando novos investimentos para pagar os antigos e gastando pelo menos $10 milhões em despesas pessoais, incluindo uma casa, veículos de luxo e pensões alimentícias.
Ele foi indiciado em 8 de julho por 12 acusações de fraude eletrônica, 12 de lavagem de dinheiro e uma de conspiração para lavagem de dinheiro. Zimbardi teria fugido para Fiji após tomar conhecimento da investigação do FBI, onde permaneceu por mais de um ano.
Esse caso serve como um alerta para todos nós no espaço cripto: sempre faça sua própria pesquisa (DYOR) e esteja atento aos sinais de alerta. O mercado pode ser volátil, mas a integridade é fundamental.
