O caso de Malone Lam é um lembrete sombrio de como o mundo das criptomoedas pode ser vulnerável a fraudes e crimes. O cidadão de Singapura se declarou culpado por sua participação em uma conspiração de racketeering que, segundo os promotores dos EUA, utilizou engenharia social e invasões domiciliares para roubar e lavar mais de $245 milhões em criptomoedas.
Na última terça-feira, o Departamento de Justiça dos EUA revelou que Lam organizou uma operação internacional, identificando vítimas em potencial e coordenando outros conspiradores. Essa rede criminosa foi formada através de conexões em plataformas de jogos online e operou de, no mínimo, outubro de 2023 até maio de 2025, conforme documentos judiciais.
A declaração de culpabilidade de Lam estabelece sua responsabilidade criminal quase dois anos após ele ser acusado pelo roubo de mais de 4.100 Bitcoins, que na época valiam mais de $230 cada, de um residente de Washington, DC.
Lam se declarou culpado diante da juíza do tribunal distrital dos EUA, Colleen Kollar-Kotelly, por um único crime de participação em uma conspiração de Organizações Corruptas Influenciadas por Racketeers (RICO). A juíza agendou uma audiência de status para 8 de dezembro, mas o Departamento de Justiça não anunciou uma data de sentença.
O roubo de 4.100 Bitcoins levou a um caso de RICO. Inicialmente, os promotores acusaram Lam e Jeandiel Serrano de obter fraudulentamente mais de 4.100 Bitcoins de uma única vítima em 18 de agosto de 2024. Em 2024, o investigador de blockchain ZachXBT identificou a vítima como um credor da Genesis. Os atacantes supostamente se passaram por funcionários de suporte do Google para comprometer as contas da vítima, antes de se passarem pelo suporte da Gemini para persuadi-la a redefinir a autenticação de dois fatores e usar um software de compartilhamento de tela que expôs suas chaves privadas.
Lam e Serrano foram presos em 18 de setembro de 2024, e os promotores tornaram pública a acusação no dia seguinte. Eles alegaram que a dupla lavou os lucros através de mixers de criptomoedas, exchanges, carteiras de passagem e redes privadas virtuais.
Em 15 de maio de 2025, os promotores anunciaram uma acusação suplementar, acusando 12 réus adicionais e expandindo o caso para uma suposta conspiração RICO envolvendo mais de $263 milhões em roubos de criptomoedas. Isso incluiu um roubo separado de $14 milhões em julho de 2024 e uma invasão domiciliar que visava uma carteira de hardware.
Além disso, os promotores alegaram que Lam continuou a dirigir seus associados mesmo da detenção pré-julgamento, incluindo a organização da entrega de itens de luxo para sua namorada. Os membros do grupo supostamente gastaram os fundos roubados em jatos particulares, propriedades para aluguel, relógios e pelo menos 28 carros exóticos, enquanto as contas em boates chegaram a $500.000 por noite.
Esse caso serve como um alerta para todos nós no espaço cripto: a segurança é fundamental e sempre devemos fazer nossa própria pesquisa (DYOR) antes de nos envolvermos em qualquer projeto ou transação.
