O governo dos Estados Unidos acaba de sancionar um indivíduo e duas exchanges de criptomoedas que, segundo informações, facilitaram a lavagem de dinheiro no valor total de US$ 5 milhões em ativos digitais vinculados ao Irã.
A Oficina de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA anunciou as sanções contra as exchanges Shelbit e Aban Tether, afirmando que “o regime iraniano depende delas para lavar bilhões de dólares” em meio a ações militares entre os dois países.
Em um comunicado na sexta-feira, a OFAC informou que tomou medidas contra as exchanges por “facilitar atividades ilícitas de criptomoedas e evasão de sanções”, utilizando os recursos para apoiar o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC). Além disso, a agência sancionou o nacional iraniano Siavash Kayvanpour e carteiras de criptomoedas e empresas ligadas a ele, sendo uma delas a Shelbit.
“Continuaremos a aumentar a pressão econômica”, disse o Secretário do Tesouro, Scott Bessent. “Seja em dólares, riais ou cripto, o Tesouro irá caçar e desmantelar as redes financeiras ilícitas que sustentam o regime.”
De acordo com o Tesouro dos EUA, carteiras controladas pelo IRGC enviaram mais de US$ 1 milhão em cripto para endereços vinculados à Shelbit, enquanto carteiras ligadas a Kayvanpour enviaram US$ 2 milhões em ativos digitais para a Nobitex, uma exchange iraniana que foi adicionada à lista de entidades sancionadas dos EUA em junho. A agência também afirmou que a Shelbit facilitou a transferência de US$ 2 milhões em cripto para carteiras controladas pelo IRGC.
As ações da OFAC são as mais recentes do governo dos EUA para atingir as finanças do Irã em meio ao conflito militar entre os dois países. O departamento já havia designado as exchanges de ativos digitais Zedcex e Zedxio como entidades sancionadas em janeiro e congelado US$ 131 milhões em carteiras ligadas ao Irã em junho.
É sempre bom ficar de olho nessas movimentações, pois o mercado cripto é dinâmico e as sanções podem gerar oportunidades e riscos. Fiquem atentos!
