Recentemente, a Binance passou por uma situação tensa nos Emirados Árabes Unidos, onde alguns de seus funcionários foram detidos. No entanto, a boa notícia é que eles foram liberados após prestarem esclarecimentos às autoridades locais sobre o fluxo de fundos de terceiros através de uma conta de cliente da empresa. Um porta-voz da exchange confirmou a informação ao Cointelegraph.
De acordo com o The New York Times, dois funcionários da Binance foram parados em aeroportos nos EAU durante investigações policiais sobre possíveis crimes financeiros relacionados à exchange. É importante ressaltar que esses funcionários não eram os alvos das investigações, que foram descritas pela Binance como ‘inquéritos de rotina’. Isso mostra como o ambiente regulatório ainda está se adaptando ao universo cripto.
O porta-voz da Binance também comentou que ‘as criptomoedas e a mecânica das contas de dinheiro de clientes institucionais continuam sendo conceitos emergentes em muitas jurisdições’. A exchange está colaborando de forma construtiva com a polícia de Dubai e autoridades de outros emirados para estabelecer procedimentos de coordenação claros e apropriados.
Vale lembrar que em 2024, Tigran Gambaryan, então chefe de conformidade de crimes financeiros da Binance, foi detido na Nigéria por oito meses sob acusações de lavagem de dinheiro, mas todas as acusações foram retiradas pelo governo nigeriano até outubro de 2024. Isso nos mostra como o cenário regulatório pode ser desafiador, mas também como a Binance está se esforçando para se manter em conformidade e se adaptar às exigências locais.
