Recentemente, o Departamento de Justiça dos EUA deu um golpe certeiro no marketplace Xinbi, que estava operando como um verdadeiro esquema de pirâmide. Mais de US$ 52 milhões em criptomoedas foram restritos, enquanto as autoridades investigavam uma rede de lavagem de dinheiro que se estendia por 47 carteiras adicionais.
Na última quarta-feira, o DOJ anunciou a apreensão de duas carteiras que Xinbi usava para coletar pagamentos de vendedores, totalizando cerca de US$ 12 milhões. Além disso, o tribunal do Distrito de Columbia autorizou a apreensão de canais do Telegram que promoviam atividades fraudulentas, como sites de investimento e serviços de recrutamento de esquemas na Ásia.
Essa operação é um marco importante, pois visa desmantelar a infraestrutura financeira e de comunicação que sustenta esses centros de fraude em larga escala. O DOJ também reconheceu a ajuda da Tether, emissora de stablecoins, na investigação.
Em uma ação coordenada, o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou Xinbi como uma organização criminosa transnacional significativa, além de punir empresas como a SafeW Technology e a Anwen Technology, que supostamente forneceram suporte tecnológico e financeiro ao esquema. A SafeW, por exemplo, teria se tornado o novo lar das operações de Xinbi, utilizando um aplicativo de mensagens criptografadas.
Desde 2022, Xinbi processou mais de US$ 24 bilhões em transações, principalmente na região da Ásia, e suas operações chamaram a atenção de hackers norte-coreanos e entidades ligadas ao Prince Group, que já estão na lista de sanções.
Essas sanções bloqueiam os bens e interesses de Xinbi nos EUA e proíbem transações com as entidades designadas. Essa ação dos EUA segue as sanções impostas pelo Reino Unido, que também visam cortar o acesso da plataforma ao mercado cripto.
Fiquem atentos, investidores! O mercado cripto está em constante evolução e, enquanto alguns projetos se destacam, outros caem na armadilha das fraudes. Sempre faça sua pesquisa (DYOR) e fique de olho nas novas oportunidades que surgem!
