Recentemente, os Estados Unidos e o Reino Unido firmaram uma aliança de aplicação da lei com o objetivo de desmantelar centros de fraudes que operam no espaço das criptomoedas e fraudes de investimento cibernético. Essa parceria é um passo significativo na luta contra os golpes que têm proliferado nesse mercado em expansão.
Na quinta-feira, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou que o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia, o Serviço de Procução da Coroa da Inglaterra e País de Gales, e a Agência Nacional de Crime do Reino Unido assinaram um memorando de entendimento. O DOJ descreveu essa cooperação internacional como a “primeira do tipo”, focada em desativar esses centros fraudulentos.
Com essa aliança, as agências realizarão investigações paralelas sobre alvos comuns, compartilharão informações sobre sindicatos do crime organizado e discutirão quais jurisdições devem processar casos específicos. O DOJ revelou que já identificaram casos sobrepostos e planejam uma operação de interrupção em Londres com parceiros do setor privado no início de outubro.
Essa iniciativa surge em um momento em que as perdas relatadas nos EUA devido a fraudes de investimento em criptomoedas continuam a aumentar. Segundo o DOJ, as perdas relatadas ao Centro de Queixas de Crimes da Internet do FBI subiram 89%, passando de US$ 4,57 bilhões em 2023 para US$ 8,65 bilhões em 2025.
A aliança também expande a Força-Tarefa de Combate a Centros de Fraude, que foi lançada pela Procuradora Jeanine Ferris Pirro em novembro de 2025, visando redes de crime organizado chinesas que operam centros de fraude, principalmente no Sudeste Asiático. Esses esquemas frequentemente envolvem fraudes de investimento em criptomoedas e estão frequentemente ligados ao tráfico humano e à lavagem de dinheiro.
A força-tarefa inclui o FBI, o Serviço Secreto dos EUA, a Investigação Criminal do IRS, Investigações de Segurança Interna e escritórios do Departamento de Justiça. Além disso, colabora com o Tesouro dos EUA e departamentos de Estado, assim como empresas privadas, para interromper operações fraudulentas e recuperar fundos das vítimas.
As autoridades internacionais também têm coordenado operações contra atividades semelhantes. Em 29 de abril, o DOJ reportou uma operação liderada pela polícia de Dubai, envolvendo o FBI e o Ministério da Segurança Pública da China, que resultou em 276 prisões e no fechamento de pelo menos nove centros de fraude em criptomoedas. Seis pessoas foram acusadas por esquemas que supostamente usaram plataformas de investimento em criptomoedas falsas para solicitar depósitos de vítimas.
Governos no Sudeste Asiático também têm buscado medidas mais rigorosas. Em 15 de maio, o governo militar de Mianmar divulgou um projeto de legislação propondo penas que variam de 10 anos a prisão perpétua para fraudes com moeda digital, com a pena de morte sendo uma possibilidade quando pessoas coagidas a trabalhar em centros de fraude forem mortas. Em 28 de julho, o Parlamento aprovou o projeto, embora a sanção presidencial ainda não tenha sido confirmada.
Essas ações são um sinal claro de que as autoridades estão se unindo para combater a fraude no espaço cripto, e como investidores, devemos estar sempre atentos e prontos para DYOR (faça sua própria pesquisa) para evitar cair em armadilhas.
