A BitMEX, uma das plataformas de derivativos cripto mais conhecidas, está no olho do furacão após ser alvo de um processo coletivo que a acusa de manipulação fraudulenta nas liquidações de clientes. O processo foi protocolado na quinta-feira, 23 de agosto, no Tribunal Distrital dos EUA para o Sul de Nova York, por BKX Services Inc. e David Namdar, que alegam ter perdido um total de 622,66 BTC devido a liquidações forçadas na plataforma.
Os reclamantes afirmam que a BitMEX desenvolveu um sistema que lucrou com as liquidações, utilizando acesso privilegiado e congelamentos de servidor para forçar a venda das posições dos traders. BKX alega perdas de pelo menos 305,81 BTC, enquanto Namdar afirma ter perdido mais de 316,85 BTC. Essa situação traz à tona antigas alegações sobre as operações internas da plataforma e seu motor de liquidação, justo no momento em que a exchange se prepara para encerrar suas atividades em setembro.
O processo alega que a BitMEX permitiu que os clientes utilizassem uma alavancagem de até 100 vezes seu colateral, liquidando automaticamente as posições mesmo quando o colateral ainda valia o dobro das perdas. O BTC restante foi direcionado para o fundo de seguro da plataforma, permitindo que a BitMEX lucrasse com essas liquidações forçadas. Os reclamantes buscam a devolução do Bitcoin supostamente retido, além de danos compensatórios e punitivos, representando clientes dos EUA que adquiriram produtos de swap de BTC desde 23 de julho de 2018.
Vale lembrar que esse não é o primeiro processo contra a BitMEX; em 2020, Brett Messieh e outros traders já haviam protocolado uma ação semelhante, que foi posteriormente retirada sem prejuízo. O timing do novo processo é curioso, já que foi apresentado no mesmo dia em que a BitMEX anunciou seu fechamento após 11 anos de operação, com a interrupção dos serviços programada para 23 de setembro e a proibição de novas posições a partir de 26 de agosto. Após o anúncio, o token utilitário BMEX da BitMEX sofreu uma queda de cerca de 90%.
