Os cofundadores da Celsius, Shlomi Daniel Leon e Hanoch “Nuke” Goldstein, foram condenados a pagar mais de $6 milhões para resolver acusações da Comissão Federal de Comércio (FTC) que alegam que eles distorceram a segurança da plataforma Celsius antes de seu colapso. Goldstein, ex-diretor de tecnologia da Celsius, foi condenado a pagar $2.014 milhões, enquanto Leon, ex-diretor de estratégia da empresa, terá que desembolsar $4.1 milhões.
Esses acordos ampliam as consequências do colapso da Celsius em 2022, que já havia afetado o ex-CEO Alex Mashinsky, que também concordou em um acordo de $10 milhões com a FTC em abril. A plataforma de empréstimos cripto, que chegou a ter $25 bilhões em ativos, devia $4.7 bilhões aos usuários quando entrou com pedido de falência em julho de 2022.
A ordem da FTC também proíbe Leon de comercializar ou vender produtos ou serviços que possam ser usados para depositar, trocar, investir ou retirar ativos. Goldstein, por sua vez, concordou em não comercializar ou vender produtos ou serviços que possam ser usados para comprar, vender, depositar, retirar, distribuir ou negociar criptomoedas.
A FTC alegou que a Celsius enganou os clientes ao afirmar que tinha reservas suficientes para atender às demandas de retirada e que mantinha uma apólice de seguro de $750 milhões cobrindo os depósitos dos clientes, além de não emitir empréstimos não garantidos. No entanto, a FTC afirmou que essas promessas eram falsas e que os executivos da empresa continuaram a afirmar que os depósitos dos clientes estavam seguros dias antes da falência.
Além disso, Mashinsky foi condenado a 12 anos de prisão em maio de 2025 após se declarar culpado de fraudes em commodities e valores mobiliários, com promotores alegando que ele enganou os clientes da Celsius sobre a lucratividade da empresa, os riscos de investimento e a segurança dos fundos dos clientes.
