Recentemente, autoridades de diversos países, em colaboração com a Interpol, realizaram uma série de operações visando desmantelar centros de fraudes que utilizam criptomoedas. Essa ação foi um verdadeiro marco, com a análise de 152.808 casos, resultando no bloqueio de 31.014 contas bancárias e na resolução de 23.715 investigações, além da identificação de 15.606 suspeitos.
Uma das ferramentas utilizadas foi o sistema de congelamento de pagamentos da Interpol, conhecido como Global Rapid Intervention of Payments, que ajudou a bloquear transferências ilícitas envolvendo tanto ativos fiat quanto virtuais. Isso demonstra a seriedade com que as autoridades estão tratando o uso de criptomoedas em atividades fraudulentas.
Na ilha de Palau, 22 indivíduos foram deportados por supostamente estarem envolvidos em dois centros de fraudes baseados em hotéis, que utilizavam criptomoedas e sites de jogos de azar ilegais para enganar vítimas no exterior. É um alerta para todos nós, investidores, sobre a importância de sempre fazer a nossa própria pesquisa (DYOR) e estar atentos às armadilhas que podem surgir nesse mercado em crescimento.
Vale lembrar que, em abril, o FBI reportou que os americanos registraram 181.565 reclamações relacionadas a fraudes com criptomoedas, totalizando mais de $11 bilhões em perdas. As fraudes românticas, também conhecidas como ‘pig-butchering scams’, são um exemplo clássico, onde criminosos ganham a confiança das vítimas através de redes sociais ou plataformas de namoro online, antes de direcioná-las para esquemas de investimento fraudulentos.
Portanto, fiquem atentos e sempre questionem a legitimidade dos projetos que aparecem no seu radar. O mercado cripto é cheio de oportunidades, mas também de riscos. Mantenham-se informados e cautelosos!
