Tron, Tether e a Chainalysis anunciaram uma força-tarefa na quinta-feira para identificar e desmantelar atividades ilícitas envolvendo a stablecoin USDT na blockchain da Tron. Essa Digital Crime Task Force utilizará dados e ferramentas de IA da Chainalysis para sinalizar atividades suspeitas e fornecer pistas para que as autoridades possam rastrear e congelar fundos rapidamente.
Segundo a Bloomberg, a T3 Financial Crime Unit, formada por Tron e Tether em parceria com a TRM Labs em 2024, foi desfeita no final de agosto. Uma fonte anônima citada pela publicação mencionou que respostas lentas e a falta de coordenação prejudicaram o funcionamento da unidade.
A nova força-tarefa terá como prioridades fraudes de investimento e romance, roubo de criptomoedas, financiamento de terrorismo, operações cibernéticas da Coreia do Norte e lavagem de dinheiro de cartéis. O CEO da Tether, Paolo Ardoino, destacou que “criminosos estão usando IA para agir mais rápido do que nunca, e esperar que uma vítima reporte um crime não é mais suficiente”. Ele também mencionou que o total de USDT congelados pela Tether ultrapassa os $7 bilhões.
Dados da TRM Labs mostram que o USDT na Tron representou 99,9% dos $1,07 bilhões em criptomoedas recebidos por 34 cassinos em Sihanoukville, uma cidade do Camboja conhecida por ser um centro de fraudes, entre 1º de janeiro e 7 de setembro. Cassinos ligados a redes sancionadas pelos EUA receberam $687 milhões desses influxos, com taxas baixas e liquidez profunda sendo citadas como razões para o uso generalizado do USDT na região.
Após o hack de $1,5 bilhão da Bybit em fevereiro de 2025, os fundos roubados foram convertidos em USDT na Tron e sacados através de serviços de trading over-the-counter suspeitos na China, de acordo com a empresa de inteligência blockchain Elliptic. Durante o recorde de $6,3 bilhões do hack da Binance em 29 de outubro, hackers trocaram aproximadamente $234 milhões em USDT pelo token nativo da Tron (TRX) antes que a Tether congelasse o restante do USDT em duas carteiras ligadas ao roubo, conforme relatado pela Crystal Intelligence.
O FBI atribuiu ambos os hacks à Coreia do Norte. Em uma declaração publicada pela mídia estatal norte-coreana em 3 de novembro, Kim Yo Jong rejeitou a atribuição da Binance e citou a Bybit como outro caso em que Washington tentou culpar Pyongyang.
