Recentemente, um juiz federal dos EUA decidiu que a Chainalysis, uma das principais empresas de análise de blockchain, conseguiu se livrar da maioria das acusações feitas contra ela pela Celsius Network. No entanto, uma acusação específica sobre ‘ajuda e cumplicidade’ em relação a um suposto ‘auditoria’ de $3,3 bilhões ainda está de pé.
A juíza do Distrito dos EUA, Margaret Garnett, rejeitou a tentativa da Chainalysis de descartar essa acusação, afirmando que a reclamação alegava de forma suficiente que a empresa sabia que um comunicado de imprensa da Celsius, datado de 2020, continha declarações falsas e ajudou a disseminá-las. Essa decisão é um lembrete de que, mesmo em um mercado em baixa, as questões legais podem se arrastar e impactar o sentimento do mercado.
O caso é parte dos esforços do administrador da falência da Celsius para recuperar fundos para os credores, após a empresa de empréstimos cripto ter declarado falência em julho de 2022, durante um dos piores momentos do bear market. A Celsius congelou retiradas um mês antes, deixando os clientes sem acesso a cerca de $4,7 bilhões em ativos. É uma situação complicada e que mostra como a falta de transparência pode afetar tanto investidores quanto instituições.
Voltando à acusação, a Chainalysis foi contratada pela Celsius em 2020 para ajudar a calcular seus ativos sob gestão usando seu software Reactor. Inicialmente, um executivo da Celsius calculou cerca de $1,18 bilhão em ativos, mas após mudanças na metodologia, esse número saltou para aproximadamente $3,3 bilhões. Um comunicado de imprensa de 9 de dezembro de 2020 anunciou essa ‘auditoria’, mas agora está sendo questionado se realmente foi uma verificação independente ou apenas uma jogada de marketing.
As alegações ainda não foram provadas, e a Chainalysis está buscando descartar a reclamação por completo. O consórcio Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC) está liderando o processo, atuando como administrador de litígios e gerente de recuperação para a falência da Celsius, buscando reivindicações em nome da Celsius e de alguns ex-clientes.
Essa situação é um alerta para todos nós no ecossistema cripto: sempre faça sua própria pesquisa (DYOR) e fique atento às práticas de transparência das empresas com as quais você está lidando. O mercado pode ser volátil, mas a diligência é fundamental para evitar surpresas desagradáveis.
