A Commodity Futures Trading Commission (CFTC) está processando o Cash FX Group e três indivíduos em um caso de investimento em câmbio estrangeiro que envolve criptomoedas, totalizando impressionantes $950 milhões. Segundo a CFTC, o Cash FX e seu CEO, Huascar Jose Lopez Castillo, do Brasil, junto com Ronald Pope, da Oregon, e Justin Halladay, da Florida, operaram um esquema Ponzi de marketing multinível.
A acusação, protocolada na sexta-feira no Tribunal Distrital dos EUA para o Meio da Flórida, alega que os réus enganaram investidores ao prometer retornos de até 15% semanais e alegaram que os fundos do pool eram geridos por traders experientes, algoritmos proprietários e inteligência artificial. No entanto, a CFTC afirma que o Cash FX se envolveu em um mínimo de operações de forex e desviou a maior parte dos fundos dos participantes, utilizando novas contribuições para pagar lucros fictícios.
Além disso, a CFTC revelou que o Cash FX forneceu declarações contábeis falsas aos participantes, que, segundo a agência, perderam pelo menos $406 milhões. O diretor de aplicação da CFTC, David I. Miller, destacou que essa ação crítica reflete o compromisso da agência em proteger o público contra fraudes e manipulações.
Recentemente, a Cointelegraph reportou que a CFTC submeteu uma nova ação regulatória cobrindo transações e mercados de ativos cripto para revisão da Casa Branca, enquanto a agência avança em sua abordagem para supervisionar o setor de ativos digitais. Embora os detalhes das regulamentações planejadas não tenham sido divulgados, a submissão ocorreu dias após o Senado não conseguir avançar com o CLARITY Act, uma legislação destinada a estabelecer um quadro regulatório federal para os mercados de cripto.
