Na última quinta-feira, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou sanções contra a exchange de criptomoedas iraniana BitBank, acusando-a de processar pagamentos em Bitcoin recebidos de navios que transitam pelo Estreito de Ormuz. Segundo o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC), a Autoridade de Serviços Marítimos Hormuz Safe utilizou a BitBank para transferir pagamentos ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).
As alegações indicam que a BitBank faz parte da estrutura utilizada pelo financiador iraniano Babak Zanjani para movimentar centenas de milhões de dólares em Bitcoin para o IRGC. O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que as designações de infraestrutura de ativos digitais iranianos deixam claro que os esforços para financiar o regime iraniano usando criptomoedas não estão além do alcance do OFAC.
Essa designação é mais uma ação do Tesouro visando isolar o Irã do sistema financeiro internacional, incluindo sanções sobre exchanges de ativos digitais. As designações do OFAC incluem a BitBank, sua desenvolvedora Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company e três associados de Zanjani, considerados componentes-chave da infraestrutura de evasão de sanções baseada em ativos digitais do regime iraniano.
É importante notar que a BitBank do Irã é uma entidade separada da bitbank, inc, uma exchange de criptomoedas totalmente licenciada fundada em 2014 no Japão e adquirida pela SBI Holdings em junho. A designação do Tesouro lista a BitBank como tendo sido estabelecida em 2024.
Em agosto, os EUA sancionaram duas exchanges de ativos digitais, Shelbit e Aban Tether, acusando-as de ajudar o regime iraniano na evasão de sanções. Além disso, em julho, o governo dos EUA ordenou o congelamento de mais de 130 milhões de dólares em USDt mantidos em carteiras vinculadas ao Irã.
Com as restrições financeiras se apertando, o Irã tem buscado mitigar o impacto. Recentemente, o Financial Times informou que o banco central do Irã relaxou os controles sobre a moeda estrangeira para incentivar empresas a trazer lucros do exterior, incluindo por meio de criptomoedas, em meio ao endurecimento das sanções dos EUA.
