Recentemente, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) está buscando a apreensão de mais de $61 milhões em USDT da Tether, alegando que esses fundos estão ligados a vendas de petróleo iraniano no mercado negro. A acusação é de que o dinheiro seria utilizado para financiar o governo e o exército do Irã, incluindo a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).
Na segunda-feira, o DOJ alegou que empresas como Blessed Trust e Hexa Whale, registradas em Hong Kong, utilizaram contas da Binance para movimentar os lucros de petróleo vendidos para compradores na China. Um emaranhado de endereços relacionados supostamente recebeu e distribuiu mais de $1,5 bilhão, incluindo transferências para empresas de remessa de dinheiro ligadas à IRGC, endereços de criptomoedas e uma exchange iraniana.
Um porta-voz da Binance afirmou que a exchange não permite transações com indivíduos sancionados e que continuará colaborando com as autoridades, investigando, restringindo ou congelando contas quando necessário. Importante ressaltar que o caso não foi movido contra a Binance e não alega qualquer irregularidade por parte da exchange.
Essa ação ocorre em um momento em que Washington intensifica a pressão financeira sobre Teerã, enquanto o conflito entre EUA e Israel com o Irã continua a desestabilizar a infraestrutura energética e os embarques de petróleo no Oriente Médio. Os preços do petróleo subiram na terça-feira após ataques à infraestrutura saudita e a contínua redução do tráfego de embarcações pelo Estreito de Ormuz.
De acordo com a queixa, a Tether congelou cerca de 61,19 milhões de USDT em 10 endereços na rede Tron em 2025. Um mandado de apreensão autoriza o FBI a tomar posse dos ativos, fazendo com que a Tether destrua os tokens congelados e emita substitutos de valor igual para serem transferidos para uma carteira de hardware controlada pelo FBI.
Embora o DOJ tenha afirmado que as alegações contidas na queixa de apreensão civil não foram comprovadas, os EUA obterão a propriedade permanente dos ativos apenas se um tribunal emitir um julgamento de apreensão a favor do governo.
Essa ação de enforcement também segue a expansão em agosto do Tesouro dos EUA de seu quadro de sanções contra o Irã, abrangendo o setor de ativos digitais do país. Essa medida permite que as autoridades americanas visem indivíduos e empresas estrangeiras que operam ou apoiam esse setor.
Recentemente, o Tesouro alegou que o corretor baseado nos Emirados Árabes Unidos, Ivan Obukhov, processou mais de $100 milhões em pagamentos em cripto desde 2023 para facilitar vendas de petróleo iraniano para a Força Quds da IRGC.
O conflito no Irã está pressionando os preços do petróleo para cima. A guerra entre os EUA, Israel e Irã, que começou em fevereiro, continua a desestabilizar os embarques de petróleo pelo Oriente Médio. Relatórios indicam que o oleoduto Leste-Oeste da Arábia Saudita permanece offline após ataques que Riad atribui a combatentes apoiados pelo Irã no Iraque, enquanto forças houthis, também ligadas ao Irã, lançaram ataques de mísseis e drones na Arábia Saudita.
No momento da redação, os dados de mercado mostravam o petróleo Brent sendo negociado a cerca de $107,59 por barril, com alta de 1,81%, enquanto o West Texas Intermediate dos EUA estava em aproximadamente $103,35, com alta de 1,93%.
