A Banca d’Italia, o banco central da Itália, acaba de dar um passo importante no cenário cripto europeu. Eles ordenaram que os provedores de serviços de ativos digitais (CASPs) implementem controles internos obrigatórios para monitorar transferências de criptomoedas relacionadas a entidades sancionadas. Essa medida visa combater fluxos ilícitos dentro da União Europeia.
De acordo com o anúncio feito na segunda-feira, os CASPs devem estabelecer políticas rigorosas para garantir que as sanções financeiras da UE sejam respeitadas ao processar transferências de criptoativos. A Banca d’Italia enfatizou a necessidade de controles adequados para identificar clientes e transações ligadas a essas entidades sancionadas.
É interessante notar que as criptomoedas têm sido cada vez mais utilizadas por entidades iranianas e russas para driblar sanções financeiras. Um exemplo disso é a stablecoin A7A5, respaldada pelo rublo russo, que processou impressionantes $110 bilhões em transações acumuladas entre fevereiro de 2025 e maio de 2026, mesmo sob o peso das sanções ocidentais, segundo a plataforma de segurança blockchain CertiK.
Além disso, o banco central do Irã também teria relaxado os controles sobre a moeda estrangeira, incentivando empresas a utilizarem criptomoedas como o USDt (USDT) da Tether e o Bitcoin (BTC) para realizar transações internacionais através de bolsas iranianas, evitando assim as sanções.
Recentemente, em 14 de julho, o Secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, anunciou que as autoridades americanas congelaram mais de $130 milhões em criptomoedas mantidas em carteiras vinculadas ao banco central do Irã. Em junho, a empresa de análise blockchain TRM Labs reportou mais de $3,8 bilhões em fluxos entre a exchange de criptomoedas CoinEx e entidades iranianas sancionadas ao longo de mais de sete anos.
Esses movimentos no mercado cripto mostram como a regulamentação está se intensificando, e é crucial para nós, investidores, estarmos atentos a essas mudanças. A dinâmica do mercado pode mudar rapidamente, e a busca por novas gemas nunca foi tão importante. Fiquem ligados!
