A Irlanda está dando um passo significativo em sua estratégia de combate à lavagem de dinheiro, especialmente no que diz respeito ao uso de criptomoedas. O governo irlandês divulgou um documento abrangente que detalha como o país pretende lidar com ativos digitais que possam ser utilizados para fins ilícitos.
Na última quinta-feira, foi lançada a primeira Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Financiamento da Proliferação da Irlanda. Este documento inclui propostas de reformas nas políticas relacionadas a criptomoedas, focando no fortalecimento das medidas de Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) e de Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFTC).
De acordo com o governo irlandês, “a maior parte disso já foi implementada, com esses elementos finais introduzindo novas obrigações de AML para provedores de serviços de criptoativos, exigindo verificações aprimoradas em transferências envolvendo carteiras de criptomoedas privadas e uma diligência mais rigorosa ao lidar com empresas de cripto no exterior”.
O documento, elaborado pelo departamento de finanças do país, destacou que a legislação para implementar as regras de AML/CFT sob o framework de Mercados em Criptoativos (MiCA) da União Europeia está “bem avançada”. Além disso, foram abordados padrões da indústria relacionados à aceitação de atividades cripto como fonte de fundos para jogos de azar.
A estratégia de AML da Irlanda é mais um exemplo de como o governo está tentando enfrentar os problemas associados ao uso de ativos digitais para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Em junho, o país lançou sua primeira avaliação nacional de risco relacionada a criptomoedas em sete anos, afirmando que planejava implementar padrões da indústria até a segunda metade de 2027.
