Recentemente, a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) e a CFTC (Comissão de Negociação de Futuros de Commodities) entraram com ações civis contra a Goliath Ventures e seu fundador, Christopher Delgado, por um suposto esquema Ponzi que arrecadou cerca de $400 milhões. A SEC revelou que a Goliath levantou pelo menos $425 milhões de mais de 1.300 investidores através de uma oferta de valores mobiliários não registrada.
Os investidores foram levados a acreditar que seu capital seria alocado em pools de liquidez cripto, mas a agência alegou que nenhum dos fundos ou ativos cripto foi realmente investido. Em vez disso, Delgado desviou pelo menos $51 milhões para uso pessoal, enquanto pagava os investidores anteriores com o dinheiro dos novos.
Além disso, a CFTC informou que aproximadamente 1.600 clientes contribuíram com pelo menos $397 milhões após a Goliath solicitar fundos para negociação de Bitcoin e Ether. As agências estão buscando restituição, devolução de lucros, penalidades civis, proibições de negociação e registro, além de uma liminar permanente.
Essas ações adicionam consequências legais de valores mobiliários e commodities a um caso criminal que já resultou em uma confissão de culpa, permitindo que as agências busquem compensação para os investidores e penalidades além das consequências disponíveis através da confissão de Delgado.
A Goliath prometia retornos mensais de 3% a 10%, gerados a partir de taxas pagas por traders que utilizavam seus pools de liquidez, garantindo também o capital dos investidores. No entanto, a queixa alega que a empresa usou os fundos e ativos cripto de novos e antigos investidores para pagar os anteriores, fabricando saldos de contas e métricas de desempenho.
A SEC também destacou que a Goliath pagou comissões a agentes de vendas que recrutaram investidores. Até novembro de 2025, a empresa não conseguiu levantar dinheiro rapidamente o suficiente para cumprir suas obrigações, parou de fazer distribuições mensais e colapsou.
Delgado concordou em um acordo bifurcado, sujeito à aprovação do tribunal, que o impediria permanentemente de violar as disposições da lei de valores mobiliários mencionadas na queixa. Ele também seria proibido de participar de transações de valores mobiliários fora de atividades de conta pessoal e de se associar a um corretor ou dealer. O tribunal determinará a devolução de lucros, juros pré-julgamento e uma penalidade civil.
Delgado já havia se declarado culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Em 30 de junho, o Departamento de Justiça dos EUA afirmou que pelo menos $400 milhões foram pagos à Goliath e que Delgado admitiu ter causado perdas de pelo menos $250 milhões aos investidores. Ele também concordou em devolver propriedades, veículos, bens de luxo, contas bancárias e carteiras cripto rastreáveis ao esquema.
