Os promotores dos EUA estão em busca de mais de US$ 25 milhões em criptomoedas supostamente ligadas a redes internacionais de fraudes e lavagem de dinheiro. O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) apresentou cinco queixas civis visando a apreensão de mais de US$ 25 milhões em cripto, que estariam conectados a fraudes de investimento, românticas e de recuperação, afetando vítimas no Canadá e nos Estados Unidos.
Na terça-feira, o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia e o Escritório de Campo do Serviço Secreto dos EUA em Washington informaram que os ativos foram recuperados por meio de investigações separadas da Força-Tarefa de Fraude Cibernética. Os investigadores identificaram várias redes de lavagem de dinheiro e confirmaram milhares de vítimas em todo o mundo que foram enganadas a acreditar que estavam fazendo investimentos legítimos em ativos digitais.
Essa ação destaca a crescente escala das fraudes românticas e de investimento habilitadas por cripto, que frequentemente combinam engenharia social com plataformas de negociação fraudulentas e transferências de carteira em camadas para ocultar os fundos roubados.
A maior queixa busca cerca de US$ 12,1 milhões ligados a esquemas românticos que enganaram mais de 200 vítimas, com os lucros sendo direcionados através de endereços intermediários e misturados com outros fundos de vítimas. Outra queixa busca US$ 10,4 milhões rastreados a mais de 270 transações suspeitas de vítimas, enquanto três casos menores envolveram contas de investimento falsas e um esquema secundário oferecendo a recuperação de fundos previamente roubados.
O DOJ afirmou que os lavadores estavam predominantemente localizados no Sudeste Asiático, com endereços IP relacionados na China, Malásia e Camboja.
As queixas seguem uma recente operação coordenada pela Interpol, visando fraudes de engenharia social e redes financeiras usadas para lavar seus lucros. A Operação First Light 2026 envolveu 97 países e territórios, resultou em 5.811 prisões e na interceptação de US$ 283 milhões em ativos ilícitos. A Interpol informou que a operação identificou mais de 142.000 vítimas e bloqueou mais de 31.000 contas bancárias.
Como parte da operação, as autoridades tailandesas descobriram uma rede que supostamente convertia os lucros de fraudes românticas em cripto e usava trocas de tokens cross-chain para obscurecer o rastro. Uma carteira associada a um suposto lavador de dinheiro processou mais de US$ 122,5 milhões em cripto ao longo de 10 meses.
As autoridades dos EUA também perseguiram ativos cripto ligados a esquemas semelhantes. Em fevereiro, agentes federais apreenderam mais de US$ 61 milhões em stablecoin USDT de endereços supostamente usados para lavar os lucros de plataformas de investimento fraudulentas.
Os investigadores afirmaram que os golpistas primeiro conquistavam a confiança por meio de relacionamentos românticos, depois os direcionavam para plataformas de negociação falsas antes de movimentar seu dinheiro através de várias carteiras.
